Proceso de Cumplimiento

PRESENTACIÓN DE
DOCUMENTOS

Colombian Mint requiere a todo aspirante a ser proveedor, la presentación de documentos que permitan cumplir con estándares legales formales y de calidad exigidos por nuestra compañía.

RECEPCIÓN Y
VERIFICACIÓN

Nuestra área comercial recibe los documentos enviados por el aspirante a proveedor y los remite al oficial de cumplimiento quien se encarga de validar a cabalidad la documentación exigida.

DEBIDA
DILIGENCIA

Una vez el aspirante cumpla a cabalidad con los requerimientos exigidos por el oficial de cumplimiento procede a realizar una debida diligencia con el fin de evaluar los factores de riesgo de personas y la trazabilidad del mineral o procedencia. Este proceso incluye la visita de las operaciones por parte de un geólogo o experto.

APROBACIÓN

Una vez finalizado el proceso de cumplimiento el comité encargado de Colombian Mint emite un concepto final de aprobación o rechazo del aspirante o posible proveedor.

MONITOREO CONTINUO

El programa de Cumplimiento de CM no termina con el conocimiento y aprobación del cliente. Es un sistema continuo de monitoreo gramo a gramo y transacción por transacción, lo que garantiza nuestra permanencia en el mercado.

DOCUMENTACIÓN

1. Diligenciar formato de creación de proveedores.
2. Diligenciar la Declaración Jurada firmada por el representante legal debidamente autenticada.
3. Certificado de existencia y representación legal con vigencia no mayor a 60 días.
4. Copia RUT.
5. Composición accionaria firmada por el Representante Legal.
6. Copia del documento de identidad del Representante Legal, Socios y/o Accionistas de la compañía.
7. Aportar certificado judicial de antecedentes penales del Representante Legal, Socios y/o accionistas de la compañía o de lo contrario autorizar a la compañía Colombian Mint a verificarlo.
8. Copia de la Resolución de facturación expedida por la DIAN.
9. Copia de los estados financieros 2015 y 2016 (balance general y estado de resultados) firmados por el contador, representante legal y revisor fiscal.
10. Referencias comercial y bancaria (Cartas).

LÍNEA ÉTICA

CM pone a disposición de sus colaboradores, proveedores, directivos, accionistas y demás grupos de interés canales de comunicación que conforman la LÍNEA ÉTICA, con el propósito de incentivar el cumplimiento de estándares éticos, así como para prevenir potenciales eventos de fraude, malas prácticas y situaciones irregulares al interior de la compañía.

Si usted tiene conocimiento de situaciones relacionadas con fraude, malas prácticas, corrupción, lavado de activos y/o cualquier otra situación o conductas consideradas como contrarias a la ley o a los intereses de Colombian Mint, lo invitamos a informar su caso a través de este medio. Esta información será confidencial y manejada con todas las condiciones de reserva:

Correo electrónico: lineaetica@colombianmint.com

Ò al Buzón de ética ubicado en cada una de las sucursales de Colombian Mint

FORMULARIO LÍNEA DE TRANSPARENCIA

DOCUMENTACIÓN

1. Diligenciar formato de creación de proveedores.
2. Diligenciar la Declaración Jurada firmada por el representante legal debidamente autenticada.
3. Certificado de existencia y representación legal con vigencia no mayor a 60 días.
4. Copia RUT.
5. Composición accionaria firmada por el Representante Legal.
6. Copia del documento de identidad del Representante Legal, Socios y/o Accionistas de la compañía.
7. Aportar certificado judicial de antecedentes penales del Representante Legal, Socios y/o accionistas de la compañía o de lo contrario autorizar a la compañía CIIGSA a verificarlo.
8. Copia de la Resolución de facturación expedida por la DIAN.
9. Copia de los estados financieros 2015 y 2016 (balance general y estado de resultados) firmados por el contador, representante legal y revisor fiscal.
10. Referencias comercial y bancaria (Cartas).

LÍNEA ÉTICA

Correo electrónico: lineaeticacolombianmint@Colombianmint.com

FORMULARIO LÍNEA DE TRANSPARENCIA

Ò al Buzón de ética ubicado en cada una de las sucursales de Colombian Mint

¿Qué situaciones se pueden reportar
por la Línea Ética?

Participación en actividades, negocios u operaciones contrarias a la ley.
Notificación de actividades sospechosas de lavado de dinero, narcotráfico o cualquier acto ilícito.
Apropiación o uso indebido de los bienes de la compañía.
Soborno.
Situaciones de conflicto de intereses.
Prácticas comerciales en contra de los intereses de la Compañía.
Trato inapropiado.
Atención inadecuada.
Uso indebido de la información confidencial.