Proceso de Cumplimiento

PRESENTACIÓN DE
DOCUMENTOS

Colombian Mint requiere a todo aspirante a ser proveedor, la presentación de documentos que permitan cumplir con estándares legales formales y de calidad exigidos por nuestra compañía.

RECEPCIÓN Y
VERIFICACIÓN

Nuestra área comercial recibe los documentos enviados por el aspirante a proveedor y los remite al oficial de cumplimiento quien se encarga de validar a cabalidad la documentación exigida.

DEBIDA
DILIGENCIA

Una vez el aspirante cumpla a cabalidad con los requerimientos exigidos por el oficial de cumplimiento procede a realizar una debida diligencia con el fin de evaluar los factores de riesgo de personas y la trazabilidad del mineral o procedencia. Este proceso incluye la visita de las operaciones por parte de un geólogo o experto.

APROBACIÓN

Una vez finalizado el proceso de cumplimiento el comité encargado de Colombian Mint emite un concepto final de aprobación o rechazo del aspirante o posible proveedor.

MONITOREO CONTINUO

El programa de Cumplimiento de CM no termina con el conocimiento y aprobación del cliente. Es un sistema continuo de monitoreo gramo a gramo y transacción por transacción, lo que garantiza nuestra permanencia en el mercado.

¿Qué situaciones se pueden reportar
por la Línea Ética?

  1. Participación en actividades, negocios u operaciones contrarias a la ley.
  2. Notificación de actividades sospechosas de lavado de dinero, narcotráfico o cualquier acto ilícito.
  3. Apropiación o uso indebido de los bienes de la compañía.
  4. Soborno.
  5. Situaciones de conflicto de intereses.
  6. Prácticas comerciales en contra de los intereses de la Compañía.
  7. Trato inapropiado.
  8. Atención inadecuada.
  9. Uso indebido de la información confidencial.
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